Вас кинул брокер? Пролетарский гнев настигнет супостата !!! Оставьте свой е-майл ниже

Норд Капитал (Nord Capital) отзывы

Отзывы о Норд Капитал, отзывы реальных клиентов Nord Capital собраны с форекс форумов и сайтов для трейдеров, негативный опыт сотрудничества с кухней Норд Капитал, факты мошенничества и обмана клиентов брокером Норд Капитал: примеры невыплат денег клиентам Норд Капитал, сливы депозитов в дилинговом центре Nord Capital, проблемы с выводом средств из Норд Капитал. Официальный сайт Норд Капитал - ncapital ru

Негативные отзывы о брокере Норд Капитал, примеры угроз и противозаконных действий форекс брокера Nord Capital, развод и кидалово клиентов Норд Капитал, офшорная юрисдикция Норд Капитал, признаки того, что Норд Капитал - это форекс кухня, нарушение договоров и обязательств компанией Норд Капитал, торговля ДЦ Норд Капитал против трейдера, жалобы на Норд Капитал, лицензии и регуляторы Норд Капитал, обучение и лохотрон в Nord Capital, представительства брокера Норд Капитал

Развернуть содержание

Дилинговый центр Норд Капитал - это, определение

Дилинговый центр Норд Капитал - это пример российского форекс брокера. Дилинговый центр Норд Капитал является инвестиционной группой и состоит из ряда компаний, зарегистрированных в одной из оффшорных зон мира. Работает ДЦ Норд Капитал на российском форексе с 2003 года. За это время дилинговый центр успел претерпеть несколько серьезных потрясений, которые начались в 2010 году, когда им было отказано в выплате капитала по доверительному управлению одному из вкладчиков. Из более поздних случаев, известен запрет кухне Норд Капитал на торговлю в США и грандиозный обыск главного офиса в Москве. Опытные трейдеры категорически не рекомендуют вкладывать деньги в Норд Капитал, а тем, кто все-таки уже вложил - срочно забирать!

Фирменные логотип и знак российского дилингового центра Норд Капитал
Фирменные логотип и знак российского дилингового центра Норд Капитал

Дилинговый центр Норд Капитал - это кухонный дилинговый центр. Всплыли сенсационные факты о деятельности известной на инвестиционной группы «Норд-Капитал». Адвокатское бюро «Александр Добровинский и партнеры» занялось поиском граждан, пострадавших от действий ИГ «Норд-Капитал», о чем распространило в СМИ объявление. Поводом послужило обращение в бюро за юридической помощью представителей компании, потерявшей деньги из-за действий «Норд-Капитала» и председателя совета директоров группы Якова Шляпочника. В объявлении также говорится, что адвокаты располагают информацией и о других случаях незаконной деятельности ИГ «Норд-Капитал» в отношении своих инвесторов.

Только объединив усилия, трейдеры могут наказать дилинговый центр Норд Капитал за мошенничество
Только объединив усилия, трейдеры могут наказать дилинговый центр Норд Капитал за мошенничество

Дилинговый центр Норд Капитал - это лохотронный форекс брокер. Мошенническую схему, по которой сегодня ИГ «Норд-Капитал» обманывает своих клиентов, г-н Шляпочник использовал и ранее. Как-то в середине 2000-х бизнесмен набрал кредитов в различных банках, подписывая поручительства от имени президента «Русагрокапитала», хотя уже несколько месяцев как покинул компанию. Возмущенные банкиры требовали вернуть им десятки миллионов, выданных под «честное» слово Шляпочника, на что тот заявил, что его подпись под поручительствами подделана. Ситуацией тогда заинтересовались в Ассоциации российских банков (АРБ) и Государственной Думе.

Мошенническая схема дилингового центра Норд Капитал была проверена раньше его руководством
Мошенническая схема дилингового центра Норд Капитал была проверена раньше его руководством

Дилинговый центр Норд Капитал - это брокер, обманывающий трейдеров и инвесторов. В 2012 году интернет-ресурс Slon писал о том, как торговый робот, принадлежащий «Норд-Капиталу», как участнику срочного рынка ММВБ-РТС ошибочно провел операции с фьючерсом USD/RUB. Убыток владельца фьючерса составил $4,3 млн. Группа поспешила представить официальное опровержение, заявив, что «не имеет никакого отношения к роботу». Уже в этом году на встрече с Оксаной Дунаевой, запись которой попала в интернет, еще один вице-президент «Норд-Капитала» Сергей Павлюк раскрыл «секреты» ведения бизнеса г-ном Шляпочником.

Торговый робот дилингового центра Норд Капитал слил более 4 млн долл инвестору на бирже
Торговый робот дилингового центра Норд Капитал слил более 4 млн долл инвестору на бирже

Дилинговый центр Норд Капитал - это кухня. В течение нескольких последних лет они давали активную рекламу (в том числе, на ТВ и радио - РБК и прочее), что якобы их суперсовременные алгоритмические стратегии приносят 90-150 % годовых в год. Но на деле эта реклама - реальный обман клиентов. На деле, по итогам трех с половиной лет, у меня оказался большой минус (порядка 40 процентов). Затем после неоднократных попыток вернуть остаток средств - со стороны руководства Норд Капитала мне было представлено некое письмо о "внезапно возникшей неликвидности фондовых активов в управлении".

Как устроена кухня валютного рынка форекс?

Дилинговый центр Норд Капитал - это один из старейших и доходных российских операторов рынка доверительного управления активами частных и институциональных клиентов сначала оказался заблокирован регуляторами в США. Почти сразу в московском офисе «Норд Капитала» следователем Шаранкиным А.А.из 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г.Москве были проведены обыски в рамках уголовного дела №267987 от 2 июля 2014 г., по ч.4 ст.159 УК РФ, возбужденного по заявлению одного из частных инвесторов.

В офисе дилингового центра Норд Капитал в Москве был проведен обыск в связи с уголовным делом
В офисе дилингового центра Норд Капитал в Москве был проведен обыск в связи с уголовным делом

Дилинговый центр Норд Капитал, что это - это пример форекс брокера. «Норд Капитал», привлекая средства российских инвесторов, вела игру в основном на американских биржах. Волнения инвесторов в России заставили Национальную фьючерсную ассоциацию США (NFA) провести собственное расследование. После того, как выяснилось, что через торговые счета Nord Сapital Financial Advisory Services проходили и бесследно исчезали десятки миллионов долларов, NFA запретила компании NC Advisors и ее акционеру Шляпочнику проводить все операции на американском рынке, кроме закрытия позиций.

Дилинговому центру Норд Капитал запрещено вести деятельность на территории США
Дилинговому центру Норд Капитал запрещено вести деятельность на территории США

Дилинговый центр Норд Капитал, что это - это кухонный дилинговый центр на российском форексе. Более трех лет являюсь инвестором Норд Капитала, и сейчас пребываю почти в шоковом состоянии. Таких открытых мошеннических действий я не видел не от кого! Уже год пытаюсь вывести свои деньги, но г-н Шляпочник не хочет с ними расставаться. И всячески дает мне понять, что средства мне мои больше не видать. Подали исковое в суд! Не ввязывайтесь в Доверительное управление с Норд Капитал и г-н Шляпочником, деньги свои вы будете видеть только в электронном личном кабинете!!! Деньги - вроде бы есть, но как бы их нет!!!

Дилинговый центр Норд Капитал не дает вывести деньги клиентам со счетов доверительного управления
Дилинговый центр Норд Капитал не дает вывести деньги клиентам со счетов доверительного управления

Дилинговый центр Норд Капитал, что это такое - это форекс кухня. На совместной пресс-конференции глава АРБ Гарегин Тосунян и депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Анатолий Аксаков и Геннадий Гудков рассказали об уголовном деле, возбужденном в отношении организаторов «Русагрокапитала», в том числе г-на Шляпочника, обвиняемым по статье мошенничество в особо крупных размерах. По их данным, компания, контролировавшая 12% мучного рынка России, скупала активы предприятий, находившихся в предбанкротном состоянии, чтобы создать видимость солидного холдинга и искусственно создавала картину хорошей кредитной истории, занимая десятки миллионов долларов, при этом исправно возвращая небольшие суммы.

Против дилингового центра Норд Капитал в России возбуждено несколько уголовных дел
Против дилингового центра Норд Капитал в России возбуждено несколько уголовных дел

Дилинговый центр Норд Капитал, где - это инвестиционная группа «Норд-Капитал» (ИГ «Норд-Капитал», Группа), созданная в 2003 году для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе услуг управление денежными активами частных клиентов, финансовое управление активами компаний. В ее структуру входят ООО «Норд-Капитал» и ЗАО УК «Норд-Капитал». За время существования Группы была сформирована команда специалистов, являющихся экспертами в основных областях финансового рынка: торговые операции с ценными бумагами, управление активами, инвестиционно-банковские услуги, прямые инвестиции. Первоочередной задачей ИГ «Норд-Капитал» является сохранение капиталов и накоплений наших клиентов.

Яков Шляпочник - основатель и председатель совета директоров дилингового центра Норд Капитал
Яков Шляпочник - основатель и председатель совета директоров дилингового центра Норд Капитал

Дилинговый центр Норд Капитал, где это - это российская инвестиционная группа с головным офисом в Москве, имеет также офис в Швейцарии. Основатель и председатель совета директоров - Яков Шляпочник. В компанию входит серия юридических лиц, ООО «Норд-Капитал» для инвестиционной деятельности, ЗАО УК «Норд-Капитал» - управляющая компания, и Nord Capital AG (Швейцария). Основная деятельность - оказание услуг институциональным и частным клиентам, в основном категории HNWI (лицам, со свободными активами от $1 млн): доверительное управление активами, создание структурированных продуктов, брокерские услуги на рынке ценных бумаг Российской Федерации и других стран, алготрейдинг, другие инвестиционно-банковские услуги. Стратегии доверительного управления основаны на методах алгоритмической торговли, которые предоставляет возможность получить некоррелированные с рынком результаты, то есть доходность, не зависящую от движения рынка.

Начальная страница официального сайта дилингового центра Норд Капитал
Начальная страница официального сайта дилингового центра Норд Капитал

Отзывы о дилинговом центре Норд Капитал

Существуют разные подходы к выбору брокерской компании. Некоторые трейдеры работают только с крупными банками и хотят, чтобы каждая их позиция выводилась на межбанк. Но такая работа возможна только при очень большом депозите. Высокие требования к депозиту, большой минимальный лот, маленькое кредитное плечо и другие требования таких компаний приводят к тому, что их условия не подходит многим трейдерам. Поэтому многие трейдеры работают с дилинговыми центрами, а для новичков это практически единственный вариант.

Почему выбор дилингового центра так важен для успешной торговли?

Именно поэтому здесь рассматривается выбор дилинговых центров. На Форекс существует большое количество дилинговых центров и к их выбору нужно отнестись очень серьёзно, потому что работа дилингового центра в значительной степени влияет на возможность заработать на Форекс. Прежде всего нужно защитить себя от того, чтобы связаться с обычными мошенниками, потому что в этом случае, положив деньги на депозит, вы не сможете получить их обратно. Сделать это можно несколькими простыми действиями: Посмотрите сайт дилингового центра. Он должен быть сделан профессионально и вся информация на нём должна быть актуальна. Зайдите на форум ДЦ.

С выбором брокера для торговли на рынке форекс сталкивается абсолютно каждый трейдер
С выбором брокера для торговли на рынке форекс сталкивается абсолютно каждый трейдер

На форуме реально действующего дилингового центра всегда есть большое количество его клиентов, которые общаются между собой и в том числе обсуждают его работу. Поэтому на таком форуме каждый день появляется достаточно много сообщений. На форуме должны быть темы, в которых клиенты высказывают ДЦ различные претензии. У любого нормального ДЦ большое количество клиентов и всегда найдутся те, кто чем-то будет недоволен. Поэтому отсутствие таких тем должно вас насторожить. Одновременно в таких темах можно проследить, как решаются эти вопросы. Кроме того, о серьёзности ДЦ может говорить наличие у него всевозможных обучающих программ, проведение разных семинаров, в том числе с привлечением известных людей, проведение различных конкурсов. Мошенники вряд ли будут этим заниматься.

Больше всего информации о брокере можно найти на специализированных форумах
Больше всего информации о брокере можно найти на специализированных форумах

Но даже если вы выбрали реально действующий ДЦ, это ещё не значит, что вы обеспечили себе комфортную работу. Некоторые недобросовестные ДЦ работают так, что заработать у них практически невозможно. Ситуация осложняется и тем, что Форекс в России законодательно регулируется очень слабо, поэтому дилинговые центры обманывают своих клиентов, не боясь исков за эти действия.

Регулирование валютного рынка форекс и дилинговых центров в России очень условно
Регулирование валютного рынка форекс и дилинговых центров в России очень условно

При выборе ДЦ прежде всего нужно обратить внимание на его репутацию. Лучше всего выбирать дилинговый центр который давно присутствует на рынке и который все знают. Впрочем, известность ДЦ ещё не гарантирует нормальную работу. Нужно изучить мнение людей об этом ДЦ на рынке. Сделать это достаточно сложно. На Форекс много вопросов по которым существуют разные и в том числе противоположные мнения. И дилинговые центры это та сфера, в которой это проявляется очень ярко. Практические о любом ДЦ можно найти самые разные мнения. Встречаются восторженные и резко негативные высказывания. Чаще всего их распространяют сами дилинговые центры. Если вы обратили внимание на какой-то ДЦ то вам нужно тщательно изучить мнение о нём простых трейдеров, крупных компаний, специализированных изданий и других участников рынка.

Скрыть мошенническую репутацию дилинговым центрам в интернете не удается
Скрыть мошенническую репутацию дилинговым центрам в интернете не удается

На Форекс есть термин «кухня». Его понимают по-разному, некоторые люди считают, что он означает недобросовестный ДЦ, который обманывает своих клиентов. Поэтому здесь я разъясню, что означает этот термин. «Кухня» значит, что ДЦ не выводит позицию клиента на внешний рынок, а оставляет на своих счетах. При такой работе, когда ДЦ получает ордер на покупку или продажу валюты, он может действовать двумя способами. Первый способ состоит в том, что ДЦ проводит сделку между клиентами, которые направили противоположные ордера. То есть, если кто-то продаёт определённую валюту, то ДЦ передаёт её тому, кто её покупает. Если клиент направил ордер, а противоположного ордера нет, то ДЦ сам становится участником сделки, то есть сам покупает или продаёт валюту.

Кухонный дилинговый центр не выводит сделки клиентов на межрынок и выступает маркет мейкером
Кухонный дилинговый центр не выводит сделки клиентов на межрынок и выступает маркет мейкером

Так как все деньги остаются внутри ДЦ, очевидно что для кухни выгодно, если клиент проигрывает. Когда клиент зарабатывает, это ведёт к убыткам ДЦ. Именно поэтому некоторые кухни работают против клиента, то есть стремятся, чтобы клиенты теряли деньги. Ведь если клиент потерял деньги, то они остались внутри ДЦ, а если клиент заработал, то прибыль идёт из денег ДЦ. У дилинговых центров есть много возможностей заставить клиентов терять деньги. Это и многократные реквоты, и слишком долгое исполнение ордеров, разрывы связи с сервером, выставление несуществующих котировок и многие другие. Иногда ДЦ работает так, что вообще непонятно как у него исполняются ордера.

Торговый терминал кухонного ДЦ настроен на слив клиентского депо в пользу брокера
Торговый терминал кухонного ДЦ настроен на слив клиентского депо в пользу брокера

Большинство ДЦ является кухнями. Именно поэтому выбирать дилинговый центр нужно тщательно. Некоторые ДЦ заявляют, что выводят совокупную позицию на внешний рынок. То есть, когда общий объём позиций достигает определённой величины, то эти позиции выводятся на межбанк. Но проверить, когда и как это происходит, невозможно. В любом случае, некоторая часть прибыли клиента ведёт к убытком ДЦ. И здесь уже зависит от дилингового центра, будет он нормально исполнять свои обязательства, чтобы продолжать работать с клиентом и поддерживать репутацию или начать работать против клиента.

Критерии выбора правильного дилингового центра

Если вы выбрали ДЦ и начали с ним работать, то нужно его постоянно контролировать. Нужно следить, по реальным ли ценам исполняются ваши ордера. Если у вас начали появляться убытки из-за того, что ваши ордера стали исполняться не по тем ценам, по которым должны из-за реквот, слишком долгого исполнения ордеров или по другим причинам, это значит, что ДЦ специально делает так, чтобы вы проигрывали. Нужно как можно быстрее в этом ДЦ закрывать счёт.

Постоянно контролируйте и следите за деятельностью дилингового центра, в котором торгуете
Постоянно контролируйте и следите за деятельностью дилингового центра, в котором торгуете

Кроме надёжности нужно смотреть, подходят ли вам условия, по которым работает ДЦ. Позволяет ли он открыть такой счёт, какой вы хотите и торговать таким лотом, которым вы собираетесь торговать, устраивает ли вас кредитное плечо, спрэды и свопы, предлагает ли ДЦ нужные вам финансовые инструменты. Кроме этого нужно выяснить, позволяет ДЦ торговать по той стратегии, которую вы хотите использовать. Это касается частоты открываемых позиций, времени их закрытия и некоторых других условий.

Условия торговли могут многое сказать о честности дилингового центра и его кухонности
Условия торговли могут многое сказать о честности дилингового центра и его кухонности

    Примеры невыплаты денег клиентам брокера Nord Capital

        Форекс кухня ДЦ NORD-CAPITAL не выплачивает деньги

Являюсь Вип клиентом компании Норд Капитал c 2010 года. Пытаюсь забрать свои деньги около года, Норд Капитал категорически отказывается их возвращать. После моих многочисленных безрезультатных требований, я завел страницу в ЖЖ и попытался собрать как можно больше людей, которые оказались в подобной ситуации. 

Дилинговый центр Норд Капитал категорически отказывается возвращить клиентам деньги
Дилинговый центр Норд Капитал категорически отказывается возвращить клиентам деньги

Норд капитал неоднократно выходил с опровержением данных фактов, заявляя, что не имеет какой-либо задолженности или иных неисполненных обязательств перед клиентами. После того, как я опубликовал наш договор и аудиозапись с Павлюком Сергеем , Норд Капитал перестал что-либо опровергать. Договор подписан с их оффшорной компанией не входившей в группу, схему группы компании наглядно показал бывший топ-менеджер компании НК и объяснил почему так было сделано, эту информацию косвенно подтвердил глава компании НК Шляпочник Яков Леонидович. В этом же разговоре Шляпочник не опровергает доказательства того же сотрудника, что отчеты «рисованые».

Запись разговора с вице-президентом компании Норд Капитал Сергеем Павлюком

Всю подробную информацию Вы можете прочитать ниже, возможно она Вам поможет и Вы не совершите такой же ошибки, как я, и не отдадите свои средства в доверительное управление компании Норд Капитал. А те кто уже оказался в такой ситуации, а таких не мало, пишите в личку «email» vipclient(точка)nc(собака)gmail(точка)com, я подскажу как и куда подать заявление. Я попал в очень непростую ситуацию, все попытки поделиться ей в сети закончились удалением комментариев, поэтому решил завести страницу здесь, чтобы оградить возможных инвестор от потери денег и кучи нервов.

Сотрудники ДЦ Норд Капитал длительное время удаляли все отрицательные отзывы о себе
Сотрудники ДЦ Норд Капитал длительное время удаляли все отрицательные отзывы о себе

Я являюсь инвестором компании Норд Капитал более трех лет, в начале нашего сотрудничества все шло очень хорошо. Вложив немалую сумму, в доверительное управление, мне присвоили статус Вип клиента Норд Капитал и предложили особые условия. Компания выдала мне логин и пароль от личного кабинета, где я мог отслеживать все изменения по моим средствам. Картина в личном кабинете была более чем позитивной, и я был полностью удовлетворен работой Норд Капитал.

В начале сотрудничества дилинговый центр Норд Капитал предоставляет идеальные отчеты
В начале сотрудничества дилинговый центр Норд Капитал предоставляет идеальные отчеты

Однако, через год начали происходить странные события. Вначале начали увольнять ключевые сотрудники, первым ушел Геннадий Сорокапуд, который в свое время, вместе со Шляпочником, написал «Психология инвестирования». Далее ушел мой персональный менеджер, дальше Артамонов Иван, который сменил моего менеджера. На мой вопрос, не покинет ли он компанию, т.к. ситуация меня немного настораживает, заверял, что в компании больше 10 лет и никогда никуда не уйдет. Приблизительно через месяц Иван покинул компанию. 

Первые же подозрительные действия сотрудников ДЦ Норд Капитал должны вас насторожить
Первые же подозрительные действия сотрудников ДЦ Норд Капитал должны вас насторожить

На тот момент у меня уже полностью пропало понимание того, что происходит в компании, а главное где мои деньги, хоть в личном кабинете было очень все радужно написано. В конце концов, в январе 2013 года, я устал верить компании и в том числе председателю совета директоров Норд Капитал, Якову Шляпочнику, и заявил, что хочу вывести свои средства из доверительного управления. Дальше все развивалось, как в лучшем сценарии фильма. Шляпочник активизировался и предложил мне программу по увеличению доходности, заявив, что лично будет контролировать процесс и держать в курсе дела. Ни одно обещание, данное мне Шляпочником не выполнено!!!

Сам директор дилингового центра Норд Капитал возглавлял мошенническую схему по сливу
Сам директор дилингового центра Норд Капитал возглавлял мошенническую схему по сливу

В сентябре, вернувшись из отпуска, я написал официальное письмо Норд Капитал, с просьбой вывода моих средств. Мне перезвонили, сказав, что все в порядке и процесс запущен. В конце концов, после трех месяцев подписания каких-то бесполезных бумаг, в декабре мне пришло официальное письмо из Норд Капитал. Сказать, что я был шокирован, значит не сказать ничего!!! Норд Капитал ОТКАЗАЛ мне в выводе моих же денег. Прикладываю официальный ответ: 

Официальный отказ компании Норд Капитал в возврате денежных средств клиенту
Официальный отказ компании Норд Капитал в возврате денежных средств клиенту

В конце января передал все бумаги юристам, и мы начали писать исковое заявление в суд. В ходе это выяснилось много удивительных фактов, которыми делюсь с Вами. Оказалось, что ЗАО УК «Норд Капитал» является Российской дочкой, в которую они первоначально заманивают инвесторов, она абсолютно чиста и никаких судебных дел за ней числится. Но, как только появляется инвестор, готовый передать крупную сумму на доверительное управление, Шляпочник предлагает особые условия, как случилось и со мной, и переводит все средства в оффшорную компанию.

Юристы, хорошо проработав доказательства мошенничества Норд Капитал, могут смело подавать в суд
Юристы, хорошо проработав доказательства мошенничества Норд Капитал, могут смело подавать в суд

Все данные в электронном личном кабинете, не более чем фикция и веселые картинки. По документам получается, что Шляпочник и Норд Капитал уже не за что не отвечают, а деньги уплыли в неизвестном направлении. В конце концов, мы зашли в тупик, подготовили иск по привлечению Шляпочника и компанию Норд Капитал по статье мошенничество.

Деятельность дилингового центра Норд Капитал подпадает под статью о мошенничестве
Деятельность дилингового центра Норд Капитал подпадает под статью о мошенничестве

Я решил не оставаться безучастным в данном вопросе и выйти со своей историей в интернет, чтобы найти таких же обманутых, как и я. История стала набирать обороты в интернете, и компания Норд Капитал первоначально обратилась лично ко мне, с заверением, что все официально и они пересмотрят дело, а потом публично, с официальным опровержением этой истории. Я могу ошибаться, но разве компания, у которой чистая репутация будет оправдывать перед своими клиентами???

Начав оправдываться перед клиентами, дилингоывй центр Норд Капитал дал понять, что не так чист
Начав оправдываться перед клиентами, дилингоывй центр Норд Капитал дал понять, что не так чист

Естественно никакого пересмотра мое дело не получило, а Шляпочник опять пропал. Что было дальше не трудно догадаться, Норд Капитал проплатил площадкам и администраторы сайтов и форумов зачистили все следы, после первых удаленных бесед, я все же успел сделать скриншоты оставшихся, публикую самые интересные, к которым примкнули реальные люди, у которых сложилась такая же ситуация. Кстати, среди них был даже бывший сотрудник Норд Капитал, который рассказал много интересного, но можете прочитать и убедиться во всем сами.

Типичные способы развода инвесторов на форексе

В конце этой длинной истории, хочу спросить, у кого-нибудь получилось вернуть свои деньги из этой компании??? Поделитесь своим опытом, вместе мы сможем добиться большего, сколько еще можно обманывать российских бизнесменов? Господа, дабы не было сомнения с моем "элитном" статусе вип клиента, решил разместить свой договор и часть отчета. По адекватным причинам не публикую свое имя, да и необходимости в этом не вижу.Наслаждайтесь, все печати и подписи сохранены!

Отчет по портфелю обманутого трейдера в дилинговом центре Норд Капитал
Отчет по портфелю обманутого трейдера в дилинговом центре Норд Капитал
Структура и стратегии инвестиционного портыеля в доверительном управлении брокера Норд Капитал
Структура и стратегии инвестиционного портыеля в доверительном управлении брокера Норд Капитал

Ответ на комментарий: Во-первых я бы рекомендовал Вам обратиться в ЦБ, в суд, если сумма большая, то не в российский найдите норм адвоката-юриста. Далее можно обратиться в правоохранительные органы. Контора достаточно специфичная, к примеру, тем, что потеряла 10 млн долл на роботах. Я бы рекомендовал на писать что они мудаки, а обстоятельно показывать свою позицию. Озвучить фамилию потерянную суммы. Описать обстоятельства дела. Я этих ребят много недоброжелателей (из-за специфики работы) советую Вам их найти.

В Российской Федерации есть несколько мест, куда можно обратиться с жалобой на ДЦ
В Российской Федерации есть несколько мест, куда можно обратиться с жалобой на ДЦ

Комментарий: Вся проблема в том, что тут мое имя не даст никаких результатов. Т.к. Норд капитал никогда не признает сотрудничество со мной. Однако, я пытался выйти на разговор с господином Шляпочником лично! В четверг, когда я ехал в машине, я услышал выступление Якова Шляпочника на радиостанции бизнес ФМ. Я позвонил на эту радиостанцию, меня соединили с помощником главного редактора Ольгой Рыбиной. Я спросил у нее, знают ли они, что в данный момент в прямом эфире на их радиостанции выступает мошенник.

Некоторым медиа порталам все-равно, что от имени выступают мошенники Норд Капитал
Некоторым медиа порталам все-равно, что от имени выступают мошенники Норд Капитал

Попросил соединить меня с главным редактором, или вывести в прямой эфир. Естественно я готов назвать свое имя и все суммы, которые Норд Капитал у меня украл. Я предложил высказать свое альтернативное мнение, на примере своей ситуации. Т.к. именно в прямом эфире, Шляпочник не мог бы меня уже проигнорировать. Ответ сотрудника радиостанции меня даже позабавил. «Вы же понимаете, что это коммерческий эфир, т.к. он оплачен компанией, я не могу допустить до эфира третьих лиц». После этого у меня возник вопрос, а где у нас правда, если все куплено? Если даже на радиостанциях любой мошенник может проплатить и красиво рассказывать о своих махинациях, мне кажется что вот он, черный пиар во всей его красе.

Для компании, уважающей свои имя и репутацию, должон быть что-то важнее, чем деньги
Для компании, уважающей свои имя и репутацию, должон быть что-то важнее, чем деньги

Ответ на комментарий: Уважаемый, vipclient_nc! Спасибо, что Вы выложили документы. Это сильно. Информация действительно убойная. Может быть, Вам имеет смысл разместить данную информацию повторно на сайте Московской биржи? Или на других ключевых информационных площадках? Думаю, чем более массово будет распространена данная информация, тем больший отклик и реакцию она получит со стороны инвесторов и соответствующих органов.

Реальные доказательства намного убедительнее сотен отрицательных отзывов трейдеров о Норд Капитал
Реальные доказательства намного убедительнее сотен отрицательных отзывов трейдеров о Норд Капитал

Теперь по теме. Первое, что сразу хочу сказать - это то, что в моем случае сумма на порядок меньше, чем Ваша, но соглашение об управлении инвестициями совершенно такое же, как и у Вас. Также как и форма отчетов, которые Норд Капитал выкладывает в личном интернет-кабинете каждого VIP-клиента. Кстати, заметьте, что везде, на всех соглашениях, актах и прочих их документах стоит их trademark с вензелем NC и их слоган "Защита инвестиционных протекций." 

Форум об инвестировании в доверительное управление на форексе

То есть, то что Вы заключали соглашение с офшорной фирмой, входящей или даже не входящей формально в то время в группу Норд Капитала, - ничего по сути это не меняет, ведь именно сотрудники московского головного офиса Норд Капитал склоняли Вас к заключению данного соглашения, не так ли? Думаю, это все их действия можно четко определить, как мошенничество в особо крупном размере совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору. Очень серьезная статья! 

Действия ДЦ Норд Капитал расцениваются специалистами, как мошенничество в особо крупных размерах
Действия ДЦ Норд Капитал расцениваются специалистами, как мошенничество в особо крупных размерах

Второе. Личную мою ситуацию, я не хотел бы здесь рассказывать. Давайте спишемся в личке, организуем встречу и обсудим все офлайн, если Вы не против? Насчет других клиентов - я знаю несколько серьезных клиентов, которые также были Шляпочником кинуты на большие деньги, и сейчас они рассматривают и начинают свои процедуры против Шляпочника и организованной группы лиц (руководства Норд Капитала). Думаю, этим ребятам из Норд Капитала уже не выпутаться... 

Руководитель дилингового центра Норд Капитал может быть представлен в суде, как глава ОПГ
Руководитель дилингового центра Норд Капитал может быть представлен в суде, как глава ОПГ

Третье. Пара соображений по Вашим документам. Интересное впечатление создает отчет, который Норд Капитал Вам предоставил. Получается, что на протяжении нескольких лет (вплоть до последнего отчета) они "рисовали" Вам не очень большой убыток, показывали, что у Вас на инвестиционном счете лежит большая сумма, а потом, когда Вы потребовали возврата денег назад - вдруг никаких денег не оказалось....

Получается, что деньги у клиента дилингового центра Норд Капитал как бы и есть, и нет
Получается, что деньги у клиента дилингового центра Норд Капитал как бы и есть, и нет

Это говорит о том, что все их отчеты, которые они передают клиентам - "рисованные" и не отражают реальной действительности внутри Норд Капитала, не отражают реальных результатов их стратегий... У меня самого была аналогичная ситуация - когда отчет показывал конкретные деньги, но на деле (при попытке возвратить) этих денег не оказалось... Но закончу пока на этом. Давайте перенесем обсуждение более личных вопросов при личной встрече, если Вы не против? По остальным же вопросам я готов и далее обсуждать поднятую здесь тему.

В отчетах по ПАММ счетам дилинговый центр Норд Капитал пишет, что им вздумается
В отчетах по ПАММ счетам дилинговый центр Норд Капитал пишет, что им вздумается

Комментарий: Хотел бы подытожить вышесказанное, все доказательства на лицо! Опубликованный наш договор и аудиозапись с Павлюком Сергеем Договор подписан с их оффшорной компанией не входившей в группу, схему группы компании наглядно показал бывший топ-менеджер компании НК и объяснил почему так было сделано, эту информацию косвенно подтвердил глава компании НК Шляпочник Яков Леонидович. В этом же разговоре Шляпочник не опровергает доказательства того же сотрудника, что отчеты «рисованые». Те кто уже оказался в такой ситуации, а таких не мало, пишите в личку «email», я подскажу как и куда подать заявление.

Фамилия генерального директора дилингового центра Норд Капитал стала известна по всему интернету
Фамилия генерального директора дилингового центра Норд Капитал стала известна по всему интернету
        Владельцу ИГ «Норд-Капитал» грозит уголовное дело

Всплыли сенсационные факты о деятельности известной на инвестиционной группы «Норд-Капитал». Адвокатское бюро «Александр Добровинский и партнеры» занялось поиском граждан, пострадавших от действий ИГ «Норд-Капитал», о чем распространило в СМИ объявление. Поводом послужило обращение в бюро за юридической помощью представителей компании, потерявшей деньги из-за действий «Норд-Капитала» и председателя совета директоров группы Якова Шляпочника. В объявлении также говорится, что адвокаты располагают информацией и о других случаях незаконной деятельности ИГ «Норд-Капитал» в отношении своих инвесторов.

Доказательств незаконной деятельности ДЦ Норд Капитал насобиралось на несколько уголовных дел
Доказательств незаконной деятельности ДЦ Норд Капитал насобиралось на несколько уголовных дел

Инвестиционная группа Якова Шляпочника - одна из ведущих на рынке управления активами. Еще в 2012 году она лидировала во всевозможных финансовых рейтингах и считалась одной из самых надежных. Однако на поверку компания оказалась мыльным пузырем, раздутым благодаря умелому пиару, а ее деятельность - наглядный пример финансового мошенничества. О том, что с «Норд-Капиталом» не все в порядке, стало известно от очередной жертвы группы - кипрской компании TUL. FINANCE LTD, которая передала в 2010 году в доверительное управление структурам г-на Шляпочника $1,5 млн.

Как происходит инвестирование на рынке форекс?

Договор был подписан с фирмой Nord Сapital Financial Advisory Services LTD, «квартирующей» на Британских Виргинских Островах. Клиента это не смутило - известно, что в группу Якова Шляпочника входит много компаний, в том числе офшорных. Более того, данная компания присутствовала в аудиторских отчетах группы Норд-Капитал, и являлась контрагентом по сделкам с различными участниками фондового рынка от имени группы Норд-Капитал.

Директору дилингового центра Норд Капитал принадлежит сразу несколько компаний в оффшорах
Директору дилингового центра Норд Капитал принадлежит сразу несколько компаний в оффшорах

Сотрудничество началось с личной встречи представителя клиента Оксаны Дунаевой и г-на Шляпочника. Переговоры проходили также в присутствии управляющего директора Геннадия Сорокопуда и одного из вице-президентов, в офисе компании, в одной из башен Москва-Сити. Такое презентабельное собрание явно подкупало, как и заверения главы «Норд-Капитала» в том, что доверять его компании инвестиции абсолютно безопасно, тем более денежные средства можно будет забрать в любой момент да еще и с прибылью.

Дилинговый центр Норд Капитал уверял клиентов в нажедности хранения денежных средств
Дилинговый центр Норд Капитал уверял клиентов в нажедности хранения денежных средств

До осени 2013 года все шло отлично. Ответственный сотрудник «Норд-Капитал» регулярно информировал Дунаеву об операциях, совершаемых с инвестициями TUL. FINANCE LTD, получившей статус vip-клиента. Кроме того, инвестор самостоятельно мог контролировать сделки через личный кабинет на сайте группы, отчеты которой приятно радовали высокой доходностью. До тех пор, пока в TUL. FINANCE LTD не узнали об увольнении ключевых сотрудников «Норд-Капитала». Одним из первых ушел из компании Геннадий Сорокопуд, директор департамента управления активами, который по совместительству являлся еще и соавтором г-на Шляпочника в написании книжки «Новая культура инвестирования, или структурированные продукты». За ним с разницей в месяц покинули контору два персональных менеджера инвестора.

За каждым вип-клиентом дилинговый центр Норд Капитал закрепляет персонального менеджера
За каждым вип-клиентом дилинговый центр Норд Капитал закрепляет персонального менеджера

Обстановка насторожила клиента и тот решил не испытывать судьбу и забрать свои средства. В ответ г-н Шляпочник предложил эксклюзивные условия, пообещав лично контролировать процесс и докладывать обо всем TUL. FINANCE LTD. После того, как ни одно из обещаний главы «Норд-Капитала» не было исполнено, инвестор направил официальное письмо о намерении изъять из управления свои деньги и… получил отказ в возврате денежных средств. Несмотря на то, что обязанность управляющей компании вернуть деньги по требованию клиента прямо прописана в соглашении. К тому же отчеты свидетельствовали об успешных операциях с инвестициями (хотя подробности сделок в отчетах не раскрывались), так что оснований для удержания средств не было.

Как только клиента начало настораживать поведение ДЦ Норд Капитал, он решил забрать свои средства
Как только клиента начало настораживать поведение ДЦ Норд Капитал, он решил забрать свои средства

Перипетии инвесторов с управляющей компанией попали в открытые источники. Подробностями поделился один из блогеров в своем журнале. Он поведал, что заверения г-на Шляпочника о том, что клиент при любом раскладе не останется внакладе, оказались не более чем приманкой. Впрочем, как и ширма под названием ЗАО УК «Норд-Капитал», российская «дочка» группы. Ее демонстрируют потенциальным инвесторам, как высокорейтинговое, абсолютно прозрачное юрлицо, не обремененное никакими судебными разбирательствами. Заманив клиента, команда г-на Шляпочника подписывает с ним договор от имени какой-нибудь офшор, которая в скором времени ликвидируется. Как и получилось в случае с TUL. FINANCE LTD.

Обманутый дилинговым центром Норд Капитал клиент, решил не скрывать все подробности дела
Обманутый дилинговым центром Норд Капитал клиент, решил не скрывать все подробности дела

Когда в конце апреля этого года компания подала в УВД по ЦАО г. Москвы заявление о проведении доследственной проверки по факту совершения руководством ИГ «Норд-Капитал» мошеннических действий, Яков Шляпочник сообщил, что Nord Сapital Financial Advisory Services LTD не входит в группу и к нему никакого отношения не имеет, поэтому ни подконтрольные ему компании, ни он лично денежные средства от TUL. FINANCE LTD не получали.

Весной этого года началась доследственная проверка деятельности ДЦ Норд Капитал
Весной этого года началась доследственная проверка деятельности ДЦ Норд Капитал

Кроме того, адвокаты инвестора обнаружили, что офшор Nord Сapital Financial Advisory Services LTD вот-вот должен быть ликвидирован за неуплату сборов и пошлин. Юристы также выяснили, что радужные цифры отчетов в электронном личном кабинете клиента - фальсификация. Специалисты сравнили официальные результаты деятельности, распространяемые группой, и информацию, содержащуюся в отчетах, и пришли к выводу, что цифры для клиента «нарисованные». Когда прибыли просто не из чего было взяться, TUL. FINANCE LTD получал «веселые картинки», свидетельствующие о запредельных процентах. Подтверждение этих выводов было так же опубликовано одним из блогеров в журнале.

Некоторые оффшорные компании группы Норд Капитал были ликвидированы с клиенскими деньгами
Некоторые оффшорные компании группы Норд Капитал были ликвидированы с клиенскими деньгами

Мошенническую схему, по которой сегодня ИГ «Норд-Капитал» обманывает своих клиентов, г-н Шляпочник использовал и ранее. Как-то в середине 2000-х бизнесмен набрал кредитов в различных банках, подписывая поручительства от имени президента «Русагрокапитала», хотя уже несколько месяцев как покинул компанию. Возмущенные банкиры требовали вернуть им десятки миллионов, выданных под «честное» слово Шляпочника, на что тот заявил, что его подпись под поручительствами подделана. Ситуацией тогда заинтересовались в Ассоциации российских банков (АРБ) и Государственной Думе.

Регулирование деятельности дилинговых центров в России

На совместной пресс-конференции глава АРБ Гарегин Тосунян и депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Анатолий Аксаков и Геннадий Гудков рассказали об уголовном деле, возбужденном в отношении организаторов «Русагрокапитала», в том числе г-на Шляпочника, обвиняемым по статье мошенничество в особо крупных размерах. По их данным, компания, контролировавшая 12% мучного рынка России, скупала активы предприятий, находившихся в предбанкротном состоянии, чтобы создать видимость солидного холдинга и искусственно создавала картину хорошей кредитной истории, занимая десятки миллионов долларов, при этом исправно возвращая небольшие суммы.

Делом против дилингового центра Норд Капитал заитересовались даже депутаты Думы
Делом против дилингового центра Норд Капитал заитересовались даже депутаты Думы

Примечательно, что с опровержением информации об уголовном деле Яков Шляпочник выступил только в этом году, спустя десять лет. Не исключено, что это связано с новым делом по заявлению TUL. FINANCE LTD и печальной историей vip-клиента «Норд-Капитала», постепенно становящейся достоянием гласности. Похоже, г-н Шляпочник очень беспокоится по поводу репутации его компании, безупречность которой может быть поставлена под большой вопрос, поэтому подчищает «следы» прошлого в открытых источниках и контролирует, чтобы комментарии о деятельности его группы были исключительно положительные.

Сотрудники дилинового центра Норд Капитал отслеживают и удаляют отрицательные комментарии
Сотрудники дилинового центра Норд Капитал отслеживают и удаляют отрицательные комментарии

Так, в 2012 году интернет-ресурс Slon писал о том, как торговый робот, принадлежащий «Норд-Капиталу», как участнику срочного рынка ММВБ-РТС ошибочно провел операции с фьючерсом USD/RUB. Убыток владельца фьючерса составил $4,3 млн. Группа поспешила представить официальное опровержение, заявив, что «не имеет никакого отношения к роботу». Уже в этом году на встрече с Оксаной Дунаевой, запись которой попала в интернет, еще один вице-президент «Норд-Капитала» Сергей Павлюк раскрыл «секреты» ведения бизнеса г-ном Шляпочником.

Широко известен случай слива советником ДЦ Норд Капитал нескольких миллионов клиенту биржи
Широко известен случай слива советником ДЦ Норд Капитал нескольких миллионов клиенту биржи

Уследить за тем, чтобы негативная информация не попадала в открытые источники, удается далеко не всегда. К примеру, на одном из интернет-ресурсов, где экс-сотрудники размещают свои отзывы о бывшем месте работы, нашлись такие пассажи о «Норд-капитале»: «Обходите эту кампанию как можно дальше!» или «Проклятое место». Многие объясняют свои впечатления тем, что там «работают люди, совершенно не представляющие как на рынке можно заработать», «играются в песочнице на деньги клиентов». По информации тех, кто прошел «школу жизни» в компании г-на Шляпочника, на все ключевые позиции пристроены родственники и знакомые, поэтому, не являясь профессионалами, они не понимают, что делают, перекладывая ответственность друг на друга. «Бабла много, а бизнес делать не научились, так и застряли в 90-х», - пишет некий Олег, а Виталий Кожухов прямо называет Якова Шляпочника «бандитом».

Сколько бы отрицательных отзывов не удаляли представили ДЦ Норд Капитал, они все-равно будут появляться
Сколько бы отрицательных отзывов не удаляли представили ДЦ Норд Капитал, они все-равно будут появляться

Что касается непосредственно деятельности по доверительному управлению, то случай с TUL. FINANCE LTD - далеко не единственный. Оказалось, еще ряд клиентов не могут получить свои деньги - «Норд-Капитал» не отдает. Более того, «нарисованная» им доходность, по данным очевидцев, «не сходится с той, что рекламируют в рекламных буклетах по той же самой стратегии». Инвесторы возмущены: «У нас какое-то беззаконие в доверительном управлении - сам отдал деньги, сам отвечаешь, а «Норд-Капитал» ни при чем». Слова бывшего менеджера компании только подтверждают это: «Вероятность почти 100%, что ваши средства использовались совсем для других целей, а именно для текущих нужд компании и ее акционера». По его словам, это такая тактика - «набрать доверчивых клиентов в непонятную офшорку, а потом сказать, что мы тут ни при чем».

Тактика дилингового центра Норд Капитал заключается в наборе максимума лохов в оффшорку
Тактика дилингового центра Норд Капитал заключается в наборе максимума лохов в оффшорку

Без сомнений, теперь, когда всплыли подробности о конторе г-на Шляпочника, многие его клиенты поспешат забрать свои капиталы. Каждый из них думал, что отдает свои активы в надежные руки, а в действительности «доверительное управление» обернулось мошенничеством на доверии, искусно замаскированным под престижную высокорейтинговую компанию. Данный материал авторский, и является исключительным оценочным мнением автора текста, а так же правдоподобности сведений изложенных в нем.

Законность деятельности дилинговых центров на форексе

Данный текст найден в Интернете и дословно перепечатан со статьи Сергея Сомова «Дело в Шляпочнике», опубликованной 7 июня 2014 года в «Блоге независимого журналиста» в ливжурнале. Ответ на комментарий: Прочитав данный материал, хочу сказать следующее. Я тоже был клиентом Норд Капитала. Теперь советую всем: не связывайтесь с этими "господами". Контора очень мутная, хотя с первого взгляда создает впечатление респектабельности и серьезности. Шляпочник - это реально "бизнесмен" с мышлением 90-х годов. Помните тех - в малиновых пиджаках? 

Как только один клиент пожаловался на ДЦ Норд Капитал открыто в сети, нашлось масса других пострадавших
Как только один клиент пожаловался на ДЦ Норд Капитал открыто в сети, нашлось масса других пострадавших

Только потом я понял, что под видом инвестиционного холдинга Норд Капитал прячется мутная фирма по "отмыванию" денег. Деньги, как мне стало известно из некоторых источников, "моются" уже несколько лет - деньги государственных или окологосударственных структур. При этом, отчетность у Норд Капитала, как я потом убедился, "рисованная". т.е. в рекламных проспектах для заманивания потенциальных клиентов рисуется высокая доходность стратегии, а для уже реальных клиентов рисуется другая доходность этой же самой стратегии. 

Дилинговый центр Норд Капитал годами отрабатывал мошенническую схему по отмыву денег
Дилинговый центр Норд Капитал годами отрабатывал мошенническую схему по отмыву денег

В течение нескольких последних лет они давали активную рекламу (в том числе, на ТВ и радио - РБК и прочее), что якобы их суперсовременные алгоритмические стратегии приносят 90-150 % годовых в год. Но на деле эта реклама - реальный обман клиентов. На деле, по итогам трех с половиной лет, у меня оказался большой минус (порядка 40 процентов). Затем после неоднократных попыток вернуть остаток средств - со стороны руководства Норд Капитала мне было представлено некое письмо о "внезапно возникшей неликвидности фондовых активов в управлении". 

Трейдерам, которые хотят забрать свои деньги, дилинговый центр Норд Капитал выдает кучу отговорок
Трейдерам, которые хотят забрать свои деньги, дилинговый центр Норд Капитал выдает кучу отговорок

Я знаю и о других клиентах Норд Капитала, попавших в подобную неприятную ситуацию. Просто эти клиенты пока не афишируют свое положение, видимо, надеясь как-то вернуть средства. Поэтому описанный в этой статье случай - не первый. А всем инвесторам мой совет: обходите Норд Капитал стороной. Гарантирую - потеряете и деньги, и нервы. Убежден - пришла пора разобраться с этим "инвестиционным "Титаником" под названием Норд Капитал. Слишком много нечистоплотности, обмана и некомпетентности.

Опытные трейдеры советуют обходить дилингоывй центр Норд Капитал десятой дорогой
Опытные трейдеры советуют обходить дилингоывй центр Норд Капитал десятой дорогой
        Кухня Норд Капитал не выплачивает деньги по ПАММам

Более трех лет являюсь инвестором Норд Капитала, и сейчас пребываю почти в шоковом состоянии. Таких открытых мошеннических действий я не видел не от кого! Уже год пытаюсь вывести свои деньги, но г-н Шляпочник не хочет с ними расставаться. И всячески дает мне понять, что средства мне мои больше не видать. Подали исковое в суд! Не ввязывайтесь в Доверительное управление с Норд Капитал и г-н Шляпочником, деньги свои вы будете видеть только в электронном личном кабинете!!! Деньги - вроде бы есть, но как бы их нет!!!

Свои деньги клиенты ДЦ Норд Капитал могут видеть только на электронном счету, а не реальном
Свои деньги клиенты ДЦ Норд Капитал могут видеть только на электронном счету, а не реальном
        Алгоритм воровства клиентских денег в NORD-CAPITAL

Экономические провалы самых разных секторов бизнеса летом 2014 года не обошли стороной и финансовые рынки. А именно такую деликатную сферу, как доверительное управление активами. Здесь, похоже, бездна разверзлась перед инвестиционной компанией «Норд Капитал». Один из старейших и доходных российских операторов рынка доверительного управления активами частных и институциональных клиентов сначала оказался заблокирован регуляторами в США. Почти сразу в московском офисе «Норд Капитала» следователем Шаранкиным А.А.из 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г.Москве были проведены обыски в рамках уголовного дела №267987 от 2 июля 2014 г., по ч.4 ст.159 УК РФ, возбужденного по заявлению одного из частных инвесторов. 

Должно или нет государство контролировать деятелньость ДЦ?

Впрочем, кроме обысков, никаких следственных действий по делу не проводилось. Говорят, руководителю следственного управления нанесли визит коллеги из одной федеральной структуры. После этого расследование пришлось притормозить. Хотя до предъявления обвинений и арестов дело пока не дошло, наказание за мошенничество в зависимости от находчивости прокурора может грозить фигурантам десятью годами тюрьмы. Похоже, «Норд Капитал» рискует повторить судьбу знаменитой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Только потерпевшие здесь - весьма искушённые бизнесмены. 

Дилинговый центр Норд Капитал уже давно сравнивают с финансовой пирамидой МММ
Дилинговый центр Норд Капитал уже давно сравнивают с финансовой пирамидой МММ

Что же случилось с «Норд Капиталом» и как могла сверхнадежная и солидная фирма с репутацией и историей одновременно провиниться перед правоохранителями и клиентами аж по обе стороны Атлантики? Ведь еще недавно «Норд Капитал» старался привлекать клиентов с инвестициями от $1 млн и работал на международных торговых площадках через свои компании по всему оффшорному миру. 

Дилинговый центр Норд Капитал старался привлечь клиентов со всех уголков мира
Дилинговый центр Норд Капитал старался привлечь клиентов со всех уголков мира

Всё дело, как оказалось, в основателе и владельце группы Якове Шляпочнике. Шляпочник считается российским гуру алгоритмической биржевой торговли. Он автор нескольких экономических трудов и виртуозных стратегий торговли всевозможными производными ценных бумаг, изобретатель нескольких популярных биржевых торговых роботов и видный теоретик. Аналитики ИГ «Норд Капитал» ежедневно комментируют и прогнозируют всевозможные котировки на крупнейших площадках бизнес-информации России. Если вспомнить похождения Сергея Мавроди с его лекциями, книжками и публикациями, картина выходит схожая. Только контора Шляпочника пудрит голову не пенсионерам с рабочими, а профессиональным и успешным бизнесменам. Зато по крупному. 

Дилинговый центр Норд Капитал никогда не разменивался на мелких рыб финансового рынка
Дилинговый центр Норд Капитал никогда не разменивался на мелких рыб финансового рынка

Корни этого «аристократа» отечественной биржевой торговли уходят, разумеется, в лихие 90-е. Именно тогда Яков Шляпочник гремел на всю страну своими хитроумными и инновационными комбинациями по отъему всевозможных активов, возглавляя известную в узких кругах инвестиционную группу «Русские фонды». 

Методы работы дилингового центра Норд Капитал берут свои корни в лихих 90-х, как и его директор
Методы работы дилингового центра Норд Капитал берут свои корни в лихих 90-х, как и его директор

В начале 2000-х «Русские фонды» «прославились» астрономическим иском к администрации Калининградской области в $25 млн за кредит в $10 млн, выданный в 1998 г. Чуть ранее «Русские фонды» фигурировали в уголовном деле о хищении 463 млн руб. из бюджета Тверской области. В 2002 году одна из компаний Шляпочника участвовала в попытке рейдерского захвата активов ОАО «Алданзолото». А в 2002 году Яков Шляпочник провернул поистине волшебную операцию - принадлежащий «Русским фондам» федеральный агрохолдинг «Русагрокапитал» набрал кредитов в $100 млн под залог зерна, но затем зерно куда-то исчезло, а сам «Русагрокапитал» оказался наполнен активами предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии.

Схемы облапошивания клиентов, владельцем ДЦ Норд Капитал были испробованы на нескольких компаниях
Схемы облапошивания клиентов, владельцем ДЦ Норд Капитал были испробованы на нескольких компаниях

В 2003-м перед Яковом Шляпочником замаячила заветная статья о мошенничестве в особо крупном, но вскоре дело заглохло, хотя денег так и не нашли. На какие заграничные счета ушли украденные $100 млн неизвестно, однако в том же 2003 году на свет появилась инвестиционная компания «Норд Капитал» с офисами в Москве, Нью-Йорке, Швейцарии и Сингапуре. Яков Шляпочник является основателем и председателем совета директоров головной фирмы. 

Отличия функционирования рынка форекс в России и мире

Впрочем, трудности были. В 2010 году счета кипрских компаний Якова Шляпочника оказались под угрозой блокировки. Наш герой не испугался, когда даже самые близкие партнёры по рейдерскому бизнесу, например Елена Шиллер, предупреждали г-на Шляпочника о грядущих неминуемых неприятностях. Но он не внял. Тогда «алгоритмический» комбинатор серьёзно влип в скандал, связанный с махинациями вокруг пенсионного фонда одной из крупнейших российский компаний. В истории фигурировали 259,5 млн руб. наличными, 750 га подмосковной земли и другие интересные подробности. Кстати, эта история с более вескими доказательствами может стать поводом для еще одного уголовного дела. В итоге Шляпочник пока потерял пост в совете директоров банка «Образование» и окончательно перешел на биржевые спекуляции в оффшорах при помощи «Норд Капитал». 

Не все клиенты готовы связываться с дилинговым центром Норд Капитал даже при массе доказательств
Не все клиенты готовы связываться с дилинговым центром Норд Капитал даже при массе доказательств

Доверительное управление частными капиталами путем биржевой торговли деривативами - не столь доходный, но менее рискованный бизнес по сравнению с вульгарным рейдерством. К 2011 году УК «Норд Капитал» занимала первые строчки надежности в международных рейтингах и не испытывала недостатка в инвесторах. VIP-клиенты, заключавшие договор с улыбчивой легендой российского биржевого бизнеса, были уверены в надежности и доходности вложений. 

Некоторое время дилинговый центр Норд Капитал занимал первые строчки в международных рейтингах
Некоторое время дилинговый центр Норд Капитал занимал первые строчки в международных рейтингах

Виртуальная прозрачность операций позволяла клиентам отслеживать рост своих капиталов из личного кабинета на сайте компании и каждый раз убеждаться в правильности формулы «Деньги работают за Вас». Торговые роботы и биржевые стратегии действовали как по одной из книг Шляпочника. Беда в том, что ничего, кроме красивых диаграмм и графиков доходности по хитрым формулам с умными терминами вроде «корреляции бенчмарка» и «коэффициента Шарпа» клиенты не видели. А попытки вывести свои средства из управления Шляпочника оказывались безрезультатными. 

Все попытки клиентов получить хоть часть денег с дилингового центра Норд Капитал проваливались
Все попытки клиентов получить хоть часть денег с дилингового центра Норд Капитал проваливались

В июне 2014 года Московская коллегия адвокатов (МКА) "Александр Добровинский и партнеры" опубликовала объявление, в котором призывала всех граждан, имеющих претензии к ИГ «Норд Капитал», обращаться к ним. Тогда же по заявлению одного из обманутых инвесторов следственные органы возбудили уголовное дело против неустановленных лиц в компании «Норд Капитал», по вине которых инвесторы не могут вернуть свои деньги, находящиеся в управлении «Норд Капитал» с 2010 года. 

Возбудить уголовноедело против ДЦ Норд Капитал получилось, только когда обманутые клиенты объединились
Возбудить уголовноедело против ДЦ Норд Капитал получилось, только когда обманутые клиенты объединились

Как выяснилось, при всех сложностях биржевых финансовых стратегий, основные приёмы бизнеса Якова Шляпочника бесхитростны. Великий комбинатор Сергей Мавроди в своё время выпустил практически собственные деньги - билеты МММ. Шляпочник ограничился красивым оформлением офиса и рисованием убедительных графиков на страничках сайта. Дальше алгоритм мошенничества работал просто. 

Красивый офис и реклама помогли ДЦ Норд Капитал облапошить на деньги сотни клиентов
Красивый офис и реклама помогли ДЦ Норд Капитал облапошить на деньги сотни клиентов

Инвесторы «Норд Капитала» передавали активы на миллионы долларов фирме Nord Сapital Financial Advisory Services с Британских Виргинских островов. Были и другие оффшорные фирмы, которые Яков Шляпочник рекомендовал как надёжные и входящие в группу «Норд Капитал». Но инвесторы не подозревали, например, о том, что через пару лет тот же г-н Шляпочник, с которым они так сердечно общались в шикарном офисе «Норд Капитала» в московском Сити, будет объяснять: «Мошенничество, это если бы я продал тебе что-то несуществующее, а ты подписал договор с организацией с декларацией о рисках. Где же тут мошенничество?…» 

Запись разговора с директором Группы Норд Капитал

В 2011 году в управляющей компании началась кадровая чехарда. Фирму Шляпочника покидали ведущие специалисты. На смену им приходили молодые, но убедительные менеджеры. При этом, судя по отчётам брокеров в личных кабинетах на сайте, вложения приносили всем участникам стабильный доход в соответствии с инвестпланом. Вот только получить назад свои деньги, увы, оказалось невозможно. Ответ финансистов был стандартным: «компания «Норд Капитал Файненшел Эдвайзори Сервисиз ЛТД» не в состоянии ликвидировать активы, в которые Вы инвестировали согласно Соглашению об управлением инвестициями». 

Многие перспективные сотрудники покинули ДЦ Норд Капитал, когда поняли всю степень его мошенничества
Многие перспективные сотрудники покинули ДЦ Норд Капитал, когда поняли всю степень его мошенничества

Инвесторы почти сразу обнаружили, что пресловутое соглашение подписано не от имени ИГ «Норд Капатал», а от имени оффшора, который в эту инвестгруппу даже не входит, хотя и заключает сделки от её имени и с участием её руководителей. 

Соглашение клиенты подписывали не с компанией Норд Капитал, а с подставной компанией
Соглашение клиенты подписывали не с компанией Норд Капитал, а с подставной компанией

«Норд Капитал», привлекая средства российских инвесторов, вела игру в основном на американских биржах. Волнения инвесторов в России заставили Национальную фьючерсную ассоциацию США (NFA) провести собственное расследование. После того, как выяснилось, что через торговые счета Nord Сapital Financial Advisory Services проходили и бесследно исчезали десятки миллионов долларов, NFA запретила компании NC Advisors и ее акционеру Шляпочнику проводить все операции на американском рынке, кроме закрытия позиций. 

Дилинговый центр Норд Капитал привлекал клиентов возможностью торговли на американских биржах
Дилинговый центр Норд Капитал привлекал клиентов возможностью торговли на американских биржах

Увести через подставную, но зато американскую фирму деньги клиентов в Лихтенштейн - излюбленный приём отечественных аферистов со времён ваучерной приватизации госсобственности. Доказать факт мошенничества почти невозможно, ведь клиент знает о рисках доверительного управления капиталами. А брокерская фирма всегда может оправдаться тем, что средства инвестора были вложены в «экзотические, неликвидные опционы» и даже представить финансовые проводки о покупке каких-то ценных бумаг. По условиям договора инвестиционная группа несёт некоторую ответственность за дефолт клиента, но она минимальна.

Невозможно отследить все сплетения связей и движения денег внутри инвестиционной группы Норд Капитал
Невозможно отследить все сплетения связей и движения денег внутри инвестиционной группы Норд Капитал

Последующее судебное разбирательство осложняется многочисленными разночтениями американского и российского финансового законодательства - в результате клиенты оказываются без денег, а комбинаторы продолжают манипуляции со средствами других вкладчиков до тех пор, пока обманутых VIP-владельцев красивых почтовых ящиков на сайте не станет слишком много. 

Махинации Норд Капитал будет продолжать до тех пора, пока недовольных клиентов не станет слишком много
Махинации Норд Капитал будет продолжать до тех пора, пока недовольных клиентов не станет слишком много

В случае с Яковом Шляпочником вопрос только в том, когда это случится - через месяц или через два? Уголовное дело, обыски в московском офисе «Норд Капитала» и другие «знаки внимания» правоохранительных структур не остались незамечены вкладчиками. Всё больше клиентов хотят прекратить свои отношения с конторой Шляпочника, а сам Яков Леонидович усугубляет и без того непростую ситуацию тем, что напрочь отрицает все обвинения в свой адрес и смешно оправдывается, что договоры об управлении капиталами были якобы заключены не с его, а с посторонними фирмами. Не упоминает Шляпочник только то, что именно он рекомендовал эти оффшоры и давал клиентам банковские реквизиты для перечисления денег в свой карман.

        Клиенты ИГ «Норд-Капитал» подают в суд за невыплаты

Я тоже был клиентом Норд Капитала. Теперь советую всем: не связывайтесь с ними! К****а очень мутная, хотя с первого взгляда создает впечатление респектабельности и серьезности. по итогам трех с половиной лет, у меня оказался большой минус (порядка 40 процентов). Затем после неоднократных попыток вернуть остаток средств - со стороны руководства Норд Капитала мне было представлено письмо о «внезапно возникшей неликвидности фондовых активов в управлении». Сразу хочу сказать неверующим на этом форуме. Все документы, подтверждающие мою ситуацию, у меня имеются. Эти документы я здесь не выкладываю и не буду выкладывать, потому что сейчас я и мои юристы готовим материалы в ряд компетентных органов.

Как только клиент ДЦ Норд Капитал хочет вернуть свои деньги, они резко пропадают со счета
Как только клиент ДЦ Норд Капитал хочет вернуть свои деньги, они резко пропадают со счета
        Возбуждение уголовных дел против кухни Nord Capital

В июле 2014 года московская коллегия адвокатов (МКА) «Александр Добровинский и партнеры» опубликовала в СМИ объявление о том, что коллегия собирает информацию о деятельности известной инвестиционной группы «Норд-Капитал». В газете «КоммерсантЪ» появилось объявление за подписью управляющего партнера МКА Александра Д., в котором гражданам, имеющим претензии к группе, предложено обращаться в коллегию.

Московская коллегия адвокатов заявила о начале крупного дела против дилингового центра Норд Капитал
Московская коллегия адвокатов заявила о начале крупного дела против дилингового центра Норд Капитал

В объявлении также говорится, что в МКА за юридической помощью обратились лица, передавшие значительные денежные средства в управление ИГ «Норд-Капитал» и так и не получившие их обратно. По мнению адвокатов, они располагают данными, которые дают основания предполагать, что это не единичные действия ИГ «Норд-Капитал» в отношении своих инвесторов. 1 августа 2014 года в офисе компании «Норд Капитал» в Москве были проведены обыски. За месяц до этого следователь УВД по ЦАО ГУ МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц в компании.

Некоторые клиенты успели передать в управление ДЦ Норд Капиталзначительные денежные средства
Некоторые клиенты успели передать в управление ДЦ Норд Капиталзначительные денежные средства

Данное возбуждение уголовного дела было осуществлено по заявлениям клиентов "Норд Капитала", которым компания не вернула деньги. 31 июля 2014 года оказался заморожен бизнес «Норд Капитала» в Америке. Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) запретила компании NC Advisors и ее акционеру Ш. проводить операции на американском рынке. Им запрещено привлекать в управление средства от клиентов, заключать сделки на рынке по всем счетам, находящимся в управлении, кроме закрытия позиций. NFA показались подозрительными торговые счета NC Financial Services (якобы она связана с группой «Норд Капитал»).

Несколько клиентов в 2014 году подали исковые заявления на дилингоывй центр Норд Капитал в суд
Несколько клиентов в 2014 году подали исковые заявления на дилингоывй центр Норд Капитал в суд

Напомним, что ранее Яков Ш. уже становился фигурантом уголовных расследований. Так, в 2004 году прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту пропажи из зернохранилищ ОАО «Русагрокапитал» более 250 тыс. т зерна и нанесения ущерба экономики России в размере 3,5-4 млрд рублей.

Как государство может повлиять на уровень мошенничества среди ДЦ?

Ответ на комментарий: Мониторингом хода расследования дела занималась рабочая группа депутатов Госдумы РФ, в которую входили Геннадий Г*, Анатолий А*, Александр Х*. Несмотря на то, что Ш. к этому моменту уже являлся бывшим президентом и совладельцем «Русагрокапитала», парламентарии высказывали предположение о его прямой причастности к организации мошеннической схемы, когда банковские кредиты брались под несуществующее зерно. Все это свидетельствует о неблагонадежности российской инвестиционной группы «Норд Капитал» и ее основателя - Якова Ш. Инвесторы - обходите Норд Капитал стороной!

Делом о мошенничестве ДЦ Норд Капитал заинтересовалась даже правительственная группа
Делом о мошенничестве ДЦ Норд Капитал заинтересовалась даже правительственная группа

А те, кто вложил в эту компанию деньги - требуйте свои деньги обратно! Для подтверждения вышеуказанной информации введите в поисковик фразы: «vipclient_nc», «Норд Капитал - возбуждено уголовное дело по заявлениям клиентов», «Американцы заморозили счета Норд Капитала в Америке», «аферы Якова Шляпочника с кредитами и зерном».

Если ваши деньги оказались в дилинговом центре Норд Капитал, срочно требуйте их обратно
Если ваши деньги оказались в дилинговом центре Норд Капитал, срочно требуйте их обратно
        Деятельность брокера NORD-CAPITAL в США запретили

1 августа 2014 года в офисе компании «Норд Капитал» в Москве проводились обыски. За месяц до этого следователь УВД по ЦАО ГУ МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц в компании.

Летом этого года в офисе дилингового центра Норд Капитал были проведены масштабные обыски
Летом этого года в офисе дилингового центра Норд Капитал были проведены масштабные обыски

Дело было возбуждено по заявлению пострадавшего инвестора Виктора Воробьева, который в сентябре 2013 года вложил $1,5 млн в компанию Nord Capital (NC) Financial Advisory Services (Британско-Виргинские острова) через кипрскую TUL Finance. По словам представителя TUL Finance Оксаны Дунаевой, ее клиент доверился одной из алгоритмических стратегий на американском рынке, но после того как результаты перестали его устраивать, решил вывести деньги. NC Financial Advisory Services отказала, сославшись на «негативный эффект на финансовые рынки», вызванный программами количественного смягчения ФРС США. По словам Дунаевой, переговоры велись с основателем «Норд Капитала» Яковом Шляпочником, но завершились безуспешно.

Самому крупному пострадавшему дилинговый центр Норд Капитал не выплачивает 1,5 млн долл США
Самому крупному пострадавшему дилинговый центр Норд Капитал не выплачивает 1,5 млн долл США

В правоохранительных органах Forbes подтвердили наличие уголовного дела. Тем не менее представители УК «Норд-Капитал» заявляют, что не располагают сведениями о возбуждении дела ни в отношении компании, ни в отношении ее сотрудников. В компании заявили, что обыски проводят «неустановленные лица», которые представились работниками правоохранительных органов. В «Норд Капитале» считают, что обыски не связаны с клиентами и юрлицами, входящими в группу «Норд Капитал».

Правоохранительные органы не скрывают наличие уголовного дела в отношении Норд Капитал
Правоохранительные органы не скрывают наличие уголовного дела в отношении Норд Капитал

Ровно за день до обысков оказался заморожен бизнес «Норд Капитала» в Америке. Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) запретила компании NC Advisors и ее акционеру Шляпочнику проводить операции на американском рынке. Им запрещено привлекать в управление средства от клиентов, заключать сделки на рынке по всем счетам, находящимся в управлении, кроме закрытия позиций. Также вводится запрет на расходование или передачу любых средств, над которыми они осуществляют контроль, без предварительного согласования с NFA.

Какие организации могут регулировать деятельность брокеров форекс?

NFA - независимая саморегулируемая организация на рынке товаров и фьючерсов в США, основанная в 1982 году, ее членами являются более 4000 фирм. Свое решение ассоциация вынесла по ходу расследования, которое началось после обращений TUL Finance, а также еще одного клиента «Норд Капитала» (его имя NFA не раскрывает). Последний тоже обвиняет компанию в мошенничестве. Два года назад он передал в управление «Норд Капитал» более $500 000, но в июле 2013 года получил отказ в возврате денег: компания сослалась на то, что его деньги были инвестированы в неликвидные активы. После шести месяцев переговоров он все-таки получил средства назад, но на $60 000 меньше положенного.

Финансовые претензии в отношении ДЦ Норд Капитал составляют уже не одну сотню тысяч долларов
Финансовые претензии в отношении ДЦ Норд Капитал составляют уже не одну сотню тысяч долларов

По данным NFA, Шляпочник подтвердил, что кипрская компания была его клиентом, но утверждал, что вывод средств был осложнен тем, что они были вложены в «экзотические, неликвидные опционы». По данным дела в NFA, бывший сотрудник «Норд Капитала» (его имя ассоциацией не раскрывается), сообщил, что компания использовала деньги клиента, чтобы финансировать свои операции. NFA показались подозрительными торговые счета NC Financial Services (якобы она связана с группой «Норд Капитал»). На первый из них с 2010 года поступило более $19 млн, а затем было выведено $9 млн, на второй с 2011 года поступило $48 млн и было выведено $49 млн. Деньги уходили буквально через пару дней после зачисления.

Часть махинаций в оффшорной схеме своих компаний Шляпочников все же признал перед регуляторами
Часть махинаций в оффшорной схеме своих компаний Шляпочников все же признал перед регуляторами

Чтобы понять, были ли среди этих средств деньги TUL Finance, ассоциация запросила данные о владельцах и операциях NC Financial Services. Компания принадлежала Lexor Foundation из Лихтенштейна и, несмотря на многочисленные запросы, отказалась предоставлять информацию NFA. Владельцем компании был отец Шляпочника - Леонид.

Такое впечатление, что Шляпочник оформил компании на всех своих ближайших родственников
Такое впечатление, что Шляпочник оформил компании на всех своих ближайших родственников

Ассоциация вынуждена была принять решение о заморозке операций Шляпочника и его компаний. Представитель NC Advisors и Шляпочника, партнер Dechert Стивен Энжел заявил Forbes, что американская компания NС Advisors предоставила NFA все данные. «Бермудскую компанию NС Financial Services Шляпочник не контролирует и не может в полной мере ответить на запросы NFA», - заявил Энжел.

Заморозка финансовых операций ДЦ Норд Капитал была вынужденной меров регулирующего органа
Заморозка финансовых операций ДЦ Норд Капитал была вынужденной меров регулирующего органа

При этом в других документах, как указывает NFA, именно Шляпочник-младший владеет 100% NC Financial Advisory. «Мы надеемся убедить NFA, что ее действия были преждевременными и основанными на неверной информации, - комментирует Энжел. - При необходимости Nord Capital Advisors и Яков Шляпочник будут добиваться судебного слушания, чтобы продемонстрировать, что их действия были эффективными и законными». Запрет будет действовать до тех пор, пока фирма не будет соответствовать всем требованиям NFA, говорится в сообщении ассоциации.

Особенности работы дилинговых центров на форексе в России
        Советник от ИГ «Норд-Капитал» слил $4 млн. за 2 минуты

Торговый робот одного из участников срочного рынка ММВБ-РТС в четверг ошибочно провел операции с фьючерсом USD/RUB, принеся своему владельцу убыток в размере $4,3 млн. Первым о сбое сообщил в своем блоге начальник дилингового центра МеталлинвестбанкаСергей Романчук. «По всей видимости, некий робот, работавший на рынке фьючерсов доллар-рубль «сбойнул» […] За время около двух минут с 18:00 было заключено сделок на сумму $700 млн, причем «взбесившийся» робот с большой частотой покупал примерно по 33,90 рубля, а продавал по 32,75 рубля при рынке около 33,40», - пишет участник рынка.

Торговый робот дилингового центра Норд Капитал по ошибке слил клиенту несколько миллионов долларов
Торговый робот дилингового центра Норд Капитал по ошибке слил клиенту несколько миллионов долларов

Данные торговой системы биржи подтверждают эту информацию. Агентству «Прайм» представители биржи отказались раскрыть сведения о том, кто именно понес убытки, при этом добавили, что ответственность за этот сбой лежит не на бирже. ММВБ-РТС предлагает участникам рынка различные сервисы, направленные на защиту от подобных случаев, пояснили они, «однако решение об использовании данных сервисов принимает сам участник». Возмещать ущерб биржа на этот раз не планирует: ущерб участник понес по собственной вине, сообщили на бирже. 

Возмещать ущерб от потери денег из-за робота Норд Капитал, Московская биржа клиенту не собирается
Возмещать ущерб от потери денег из-за робота Норд Капитал, Московская биржа клиенту не собирается

По данным Slon, владелец сломанного робота - инвестиционная группа «Норд-Капитал». Как именно компания потеряла такие деньги и кому они принадлежат, выяснить не удалось: председатель совета директоров «Норд- Капитала» Яков Шляпочник заявил Slon: «Это какая-то ошибка», - и посоветовал обратиться к пресс-секретарю, однако вечером в пятницу та прокомментировать ситуацию не смогла. 

Несколько авторитетных изданий проводили расследования деятельности компаний Шляпочникова
Несколько авторитетных изданий проводили расследования деятельности компаний Шляпочникова

Инвестиционная Группа «Норд-Капитал» была создана Шляпочником в 2003 году, в ее структуру входят ООО «Норд-Капитал», ЗАО УК «Норд-Капитал» и ЗАО «Норд-Капитал Инвест». Группа оказывает все виды услуг в области доверительного управления активами, разработки структурированных продуктов, предоставляет брокерские услуги, а также инвестиционно-банковские услуги на рынке акционерного капитала. Объем средств в доверительном управлении, по данным группы, составляет $200 млн. По обороту сделок с фьючерсами и опционами на рынке FORTS она занимает 21-е место (в мае 49 млрд руб.). 

Яков Шляпочник лично создал инвестиционную группу Норд Капитал еще в 2003 году
Яков Шляпочник лично создал инвестиционную группу Норд Капитал еще в 2003 году

В 2011 году «Норд-Капитал» начал постепенный отказ от ручного управления и занялся разработкой  и продажей алгоритмических стратегий частным и институциональным инвесторам. В этом году группа завершила переход к алгоритмической торговле как к основному методу управления портфелем. В интервью «РБК Daily» в феврале этого года Шляпочник говорил, что его компания предлагает не просто роботов, а алгоритмические фонды. «Важной особенностью алгоритмических продуктов, - разъяснял он, - является отсутствие корреляции доходности с доходностью фондового рынка, поэтому такие финансовые продукты называются продуктами с абсолютным доходом». 

Как торговые советники сливают прибыль клиентов?

«Высокочастотные трейдеры сказочно обогатились! :) Торжество социальной справедливости!», - мрачно иронизирует в своем блоге Сергей Романчук. Официальное опровержение ИГ «Норд-Капитал»: Настоящим Инвестиционная Группа «Норд-Капитал» официально заявляет о том, что ИГ «Норд-Капитал» не имеет никакого отношения к роботу, сбой в работе которого описан в статье «Как потерять $4 млн за две минуты» от 22.06.2012 на портале Slon. ИГ «Норд-Капитал» крайне возмущена публикацией недостоверной информации порталом Slon, которая может негативно сказаться на репутации ИГ «Норд-Капитал». ИГ «Норд-Капитал» требует опубликовать официальное опровержение недостоверной информации. 

Сумашедшие сделки робата, написанного ДЦ Норд Капитал (левая шкала - цена в рублях, правая - объем торгов)
Сумашедшие сделки робата, написанного ДЦ Норд Капитал (левая шкала - цена в рублях, правая - объем торгов)

    Проблемы с выводом денег со счета кухни Норд Капитал

        Постоянные задержки в выплате денег ДЦ Nord Capital

Думал, серьезные ребята - на сайте такими заумными фразами описано, как они планируют доходы клиента повышать. слова, слова - а на деле фиг с маслом. задержки по выплатам, условия новые появляются, короче совсем с другой стороны себя показали.

Красивые условия торговли в дилинговом центре Норд Капитал исключительно в рекламе
Красивые условия торговли в дилинговом центре Норд Капитал исключительно в рекламе

    Лицензия и регулирование деятельности ИГ Норд-Капитал

        Запутанная схема регистрации Nord Capital в оффшоре

Только начал смотреть на договор с Норд-Капиталом который любезно опубликовал vipclient_nc. Сам договор составлен с компанией Nord Capital Financial Advisory Services (NCFAS). Вот структура группы НК за соответствующий период которая имеется в моем распоряжении.

Приблизительная организационная структура группы компаний Норд Капитал в оффшоре
Приблизительная организационная структура группы компаний Норд Капитал в оффшоре

Ну, во-первых, тут четко видно что все компании группы, включая российские, находятся под одним "зонтиком", а именно Лихтеншнейнский Траст за которым прячется основной акционер (Шляпочник Я. Л.). Во-вторых, и это самое прискорбное, компания NCFAS в эту группу вообще не входит. То есть изначально клиенту подсунули договор с не-аффилированной компанией. При этом я точно знаю что данная компания изначально в группе была.

Трейдер торгует с дилинговым центром Норд Капитал, но договор подписывает с другой компанией
Трейдер торгует с дилинговым центром Норд Капитал, но договор подписывает с другой компанией

То есть стратегия такова что в компанию группы набираются клиенты, а потом данная компания выкидывается дабы избежать возможных претензий (компания пустышка, папы-мамы нет, что с нее взять). Последующие клиенты подписывали договора уже с Nord Capital Financial Services (Bermuda), но т.к. с их стороны уже тоже есть претензии, то скорее всего эту компанию постигнет (или уже постигла) та же участь. Вот такое "стратегическое" планирование для отъема денег у клиентов.

Дилинговый центр Норд Капитал набирает клиентов в подставную компанию, а потом банкротит ее
Дилинговый центр Норд Капитал набирает клиентов в подставную компанию, а потом банкротит ее

Ответ на комментарий: Норд-Капитал - одна из самых высокотехнологичных компаний на нашем рынке. Яшу знаю лично. Всё, что вы тут пишете - ложь.

Секреты развода клиентов на деньги на рынке форекс

Комментарий: Что, все врут? И я, и vipclient_nc, и sydex_profi, да и многие другие которые пострадали от действий НК? А так же врут опубликованные документы с печатями и логотипами НК? Вряд-ли. Как Вы можете утверждать что все это ложь если сами не общались с пострадавшими клиентами? Факт личного знакомства никоим образом не противоречит данной информации, ибо Вы возможно просто не сталкивались с подобным поведением данного человека. Насчет "технологичности" так же готов поспорить (но не ради этого все публикуется). PR там есть, это да, в большом количестве. Кроме него нет ничего. Я думаю дальнейшие публикации и события развеют все сомнения насчет правдивости публикуемой информации.

Документы, подтверждающие мошенничество ДЦ Норд Капитал, должны быть с подписью и печатью
Документы, подтверждающие мошенничество ДЦ Норд Капитал, должны быть с подписью и печатью

Ответ на комментарий: Сама оффшорная структура еще абсолютно ничего не значит. Вы на структуру ТКС посмотрите, та еще санта-барбара. Тем не менее, банк работает без претензий.

Дилинговые центры, зарегистрированные в оффшорах, всегда вызывают подозрения у клиентов
Дилинговые центры, зарегистрированные в оффшорах, всегда вызывают подозрения у клиентов

Комментарий: Согласен, дело не в самой структуре, а в том как, и для чего она используется. В данном случае компании произвольно добавляются/убираются из группы с тем чтобы а) кинуть клиентов б) сделать красивый аудит. В ТКС, к слову, такие финты ушами не прокатили бы, т.к. там акционерами являются Goldman Sachs, и любая реструктуризация требует уведомления и утверждения всеми акционерами. Не говоря уже о том что это банк, с лицензией. В случае же с НК, тут по сути один акционер, который вертит как хочет. В результате имеем мини-Берни Мейдоффа а-ля Рюс. Масштаб не тот, конечно)

Нужно внимательно проверять всю доступную информацию о ДЦ, перед открытием счета
Нужно внимательно проверять всю доступную информацию о ДЦ, перед открытием счета

    Популярность компании ДЦ Nord Capital среди трейдеров

        В сети только отрицательные отзывы о ДЦ Норд Капитал

Есть мнение, что все что они предлагают - "Филькина грамота". Может раньше они и показывали некую доходность, но сейчас о них только негативные отзывы слышу.

О деятельности дилингового центра Норд Капитал в сети интернет больше отрицательных отзывов
О деятельности дилингового центра Норд Капитал в сети интернет больше отрицательных отзывов

Ответ на комментарий: Доходность по всем паевым фондам можно посмотреть на сайтах "Норд-Капитал". И Акции, и Облигации, и Первый стурктурированный - в плюсе. Ваши слова ничем не подкреплены.

Отрицательные отзывы о ДЦ Норд Капитал должны быть обязательно подкреплены доказательствами
Отрицательные отзывы о ДЦ Норд Капитал должны быть обязательно подкреплены доказательствами

Комментарий: Доходность на сайте можно нарисовать какую угодно. А клиенты говорят что слово расходится с делом. Я верю словам клиентов...

Дилинговый центр Норд Капитал может нарисовать любую доходность в финансовой отчетности
Дилинговый центр Норд Капитал может нарисовать любую доходность в финансовой отчетности

    Работа представительств ДЦ NORD-CAPITAL на местах

        Руководство ИГ «Норд-Капитал» с уголовным прошлым

Есть люди, нечистые на руку - по их мнению, не кинешь - не поедешь. Бизнес для них прежде всего это средство выколачивания денег с доверчивых клиентов. Таких людей не смущает моральная сторона вопроса, ведь главное - это сорвать куш побольше. Тем более что при наличии хороших связей можно до поры, до времени уходить от ответственности, чувствуя безнаказанность, кидать людей дальше.

Типичные методы развода клиентов на деньги в ДЦ

В связи с громкими скандалами не первый год на слуху инвестиционная группа “Норд Капитал” и ее глава Яков Шляпочник. И вот еще одно громкое дело в отношении Шляпочника и его “Норд Капитала” - СМИ пестрит новостями о том, что инвестиционная группа “Норд Капитал” получила в доверительное управление денежные средства неких лиц, причем поверенный не спешит возвращать указанные деньги доверителю.

В сети интернет можно найти несколько громких дел в отношении мошенничества ДЦ Норд Капитал
В сети интернет можно найти несколько громких дел в отношении мошенничества ДЦ Норд Капитал

Интересы кинутых клиентов представляет МКА “Александр Добровинский и партнеры”. По словам адвокатов, подробности мошеннических действий таковы - инвестгруппа “Норд Капитал” получила от доверителя 1,5 млн. долларов в 2010 году. Полученные деньги переводятся в одну из офшорных компаний под руководством Шляпочника. Три года клиенту подкидывали красивые обещания и ловко сделанные отчеты. Затем инвестор попросил свои деньги обратно - и был неприятно удивлен. Оказалось, все отчеты “Норд Капитала” - фальшивки, а офшорная компания, куда были переведены деньги - находится на стадии ликвидации и официально не входит в вышеуказанную инвестиционную группу.

Сотрудники ДЦ Норд Капитал несколько лет умело врали вкладчикам о доходах по ПАММ
Сотрудники ДЦ Норд Капитал несколько лет умело врали вкладчикам о доходах по ПАММ

Итак, схема Шляпочника была следующая - везде мелькает реклама его инвестиционной группы, создается респектабельный имидж компании, после чего туда доверчивые клиенты, купившиеся на рекламу, понесут деньги. Не удивительно что все пошло как по маслу. Размеры полученных “Норд Капиталом” денег потрясают - все делается с размахом, это вам не мелочь по карманам тырить. Шляпочник умеет быть убедительным и красноречивым, ему не составляет труда развести клиентов на инвестиции в размере целых полтора млн. долларов! А это только одна сделка! Есть и другие, обманутые Шляпочником, люди.

Главном достижением руководства компании Норд Капитал было создание позитивного имиджа
Главном достижением руководства компании Норд Капитал было создание позитивного имиджа

Похоже, недолго ему осталось рубить капусту. Ведь адвокаты кинутого инвестора уже обратились с заявлением в полицию, и готовят заявление в суд. Подробнее можно прочитать здесь. Сам же Шляпочник ведет себя нагло, отказывается от всего - денег якобы не брал, не видел, не участвовал...и вообще тут не при чем.

Адвокаты обманутых трейдеров дилингового центра Норд Капитал обратились в суд
Адвокаты обманутых трейдеров дилингового центра Норд Капитал обратились в суд

До недавнего времени “Норд Капитал” имел благопристойную репутацию, но если копнуть поглубже, вскрывается многое. Кадры в инвестгруппе оставляют желать лучшего, там постоянно текучка. При работе с клиентами показывают чистую “Норд Капитал”, но при этом все договора заключаются с офшорными компаниями. После заключения договора офшор ликвидируется, Шляпочник присваивает себе полученные от инвестора деньги. В подтверждение мошенничества есть и видео, и аудио-записи, как со Шляпочником, так и с его бывшим сотрудником Павлюком, познакомившись с которыми не остается сомнений.

В сети собрано очень много различного рода доказательств мошеннической деятельности Норд Капитал
В сети собрано очень много различного рода доказательств мошеннической деятельности Норд Капитал

Сама личность Шляпочника не выдерживает никакой критики, он человек с богатым уголовным прошлым. Это неудивительно, разве честный человек смог бы раскрутить такую мошенническую схему? Кроме того, информация о инвестгруппе отслеживается в Интернете, подчиненные Шляпочника по его указке удаляют негативные отзывы, подчищают комментарии….Люди приходили в инвестиционную компанию с целью получить прибыль от внесенных денег, а в результате получили лишь проблемы и лишились вложенных средств. Так что следует остерегаться “Норд Капитала” - на первый взгляд там все красиво, а по факту - кидалово.

Дилинговый центр Норд Капитал является ничем иным, как типичным кидоловом на деньги
Дилинговый центр Норд Капитал является ничем иным, как типичным кидоловом на деньги
        Компания Норд Капитал рисует отчеты по ПАММ счетам

Я позволил себе произвести небольшой анализ, пользуясьофициальными результатами управления которые распространяет компания. Оба документа за конец августа 2013 года. Во-первых никаких сделок купли-продажи понятных активов, как собственно и самих активов в отчете нет. Это логично, иначе эти сделки можно было бы проследить через биржи, кастодианы и проч. Вместо этого структура портфеля выглядит вот так:

Структура портфеля по доверительному управлению в дилинговом центре Норд Капитал
Структура портфеля по доверительному управлению в дилинговом центре Норд Капитал

Что "сие" содержит внутри на данный момент, и что было куплено/продано понять сложно. Дальше самое интересное - сравниваем доходности. ПИФ МС Агрессивный - по результатам управления:

Финансовые результаты управления активами клиентов по стратегии Агрессивная компании Норд Капитал
Финансовые результаты управления активами клиентов по стратегии Агрессивная компании Норд Капитал

ПИФ МС Сбалансированный - по результатам управления:

Финансовые результаты управления активами клиентов по стратегии Сбалансированная компании Норд Капитал
Финансовые результаты управления активами клиентов по стратегии Сбалансированная компании Норд Капитал

Даже если оставить отрицательные результаты в сторону, очевидно что доходность показанная клиенту существенно хуже чем официальная. Это логично, т.к. новых клиентов нужно привлекать, а со старых можно списать "на жисть". Списали неплохо. С ПИФ МС Сбалансированный более 8%, с ПИФ МС Агрессивный более 7%. Нетрудно понять куда пошли эти суммы. С учетом того что компания вообще ничего не хочет возвращать клиенту это, конечно, мелочи.

Почему трейдеры не могут заработать ни копейки на форексе?

Справочная информация о брокере Норд Капитал

Норд-капитал - российская инвестиционная группа с головным офисом в Москве, имеет также офис в Швейцарии. Основатель и председатель совета директоров - Яков Шляпочник. В компанию входит серия юридических лиц, ООО «Норд-Капитал» для инвестиционной деятельности, ЗАО УК «Норд-Капитал» - управляющая компания, и Nord Capital AG (Швейцария).

Дилинговый центр Норд Капитал имеет филиалы не только в России, но и в Европе
Дилинговый центр Норд Капитал имеет филиалы не только в России, но и в Европе

Основная деятельность - оказание услуг институциональным и частным клиентам, в основном категории HNWI (лицам, со свободными активами от $1 млн): доверительное управление активами, создание структурированных продуктов, брокерские услуги на рынке ценных бумаг Российской Федерации и других стран, алготрейдинг, другие инвестиционно-банковские услуги. Стратегии доверительного управления основаны на методах алгоритмической торговли, которые предоставляет возможность получить некоррелированные с рынком результаты, то есть доходность, не зависящую от движения рынка. Помимо алгоритмизированных стратегий, компания предлагает облигационные, защитные стратегии и структурированные продукты.

Дилинговый центр Норд Капитал заявляет клиентам о гарантиях, чуть ли ни как в банковском учреждении
Дилинговый центр Норд Капитал заявляет клиентам о гарантиях, чуть ли ни как в банковском учреждении

Компания основана в 2003 году. С 2004 по 2006 год компания значительно расширила клиентскую базу, попадала в топ-50 организаторов выпусков корпоративных облигаций и организаторов на внутреннем рынке (Cbonds), вышла на рынок слияний и поглощений. В 2007 году осваивает стратегии доверительного управления, объём операций на рынке слияния и поглощений увеличивается до $500 млн в год.

Что представляет собой международный валютный рынок форекс

В 2008 году компания создает открытые паевые фонды акций и облигаций, начинает предоставлять услуги по контролю со стороны независимого депозитария за деятельностью доверительного управляющего. По итогам 2010 года компания занимает 9-е место в рейтинге инвестиционных компаний по доверительному управлению, составляемом РБК. С 2011 года компания постепенно отказывается от ручного управления, осваивает алгоритмические стратегии и структурированные продукты. Рейтинг надёжности (НРА) для инвестиционного бизнеса по итогам 2011 года - «А+», управляющей компании - «ВВВ+».

С момента основания и до 2010 года дилингоывй центр Норд Капитал работатл над своей репутацией
С момента основания и до 2010 года дилингоывй центр Норд Капитал работатл над своей репутацией

В 2012 году компания полностью перешла к алгоритмической торговле и заняла 10-е место в рейтинге трейдеров, управляющих диверсифицированными стратегиями с суммой под управлением от $10 млн. В сентябре 2012 года доходность одной из алгоритмических стратегий («Глобальные диверсифицированные фьючерсы», CTA Global Diversified Futures) под управлением американского офиса компании составила 11,45 %, что позволило компании занять первое место в рейтинге самых доходных стратегий с объёмом активов под управлением от $10 млн. Национальное рейтинговое агентство по итогам 2012 года повысило рейтинг надёжности инвестиционного бизнеса до уровня «АА-».

Главным достижением брокера Норд Капитал стала разработка алгоритмов для торговли на форексе
Главным достижением брокера Норд Капитал стала разработка алгоритмов для торговли на форексе

Источники и ссылки

    Источники текстов, картинок и видео

ncapital.ru - официальный сайт дилингового центра Норд Капитал

ru.wikipedia.org - международная бесплатная онлайн энциклопедия

mmgp.ru - форум о заработке и инвестировании в интернете

moscow-post.com - ежедневная информационно-аналитическая газета

compromat.ru - интернет библиотека компромата

antiraider.ua - сайт антирейдерского союза предпринимателей Украины

business.ngs.ru - деловой интернет журнал о бизнесе в России и мире

investfunds.ru - обзор инструментов и способов инвестирования на финансовых рынках

stringer-news.com - сайт информационно-аналитического агенства

pmexecn1.livejournal.com - блог бывшего топ-менеджера компании Норд Капитал

vipclient-nc.livejournal.com - блог рейдера, обманутого в дилинговом центре Норд Капитал

smart-lab.ru - информационный портал о торговле на валютной бирже

plusiminus.com - независимая оценка финансовых компаний

forex-ratings.ru - рейтинг, краткий обзор, отзывы клиентов о дилинговых центрах

fxroyal.ru - новости, аналитика и рейтинги дилинговых центров

forex.freexosting.ru - информационый портал о торговле на рынке форекс

studyfinance.ru - образовательный портал о сфере финансов

forex-broker-rating.com - рейтинговый портал дилинговых центров

yell.ru - справочник коммерческих предприятий Москвы и России

finmarket.ru - финансовые новости России и мира

mfd.ru - котировки акций, курсы валют, аналитика, новости рынка форекс

ivteme.ru - новостной бизнес портал

investment-forex.ru - сайт об инвестировании на рынке форекс

finam.ru - сайт инвестиционной компании и брокера на рынке форекс

2stocks.ru - сайт о ценных бумагах для частных инвесторов

forum.masterforex-v.org - форум онлайн проекта обучения торговле на форексе

bizspravka.su - справочник организаций Москвы и Российской Федерации

forbes.ru - онлайн версия информационного журнала Форбс

1prime.ru - сайт агенства экономической информации Прайм

badjobs.ru - отзывы о работодателях

p-i-f.livejournal.com - авторский блого обо всем на свете

slon.ru - деловые новости и блоги на портале Слон

    Ссылки на интернет-сервисы

forexaw.com - информационно-аналитический портал по финансовым рынкам

Google.ru - крупнейшая поисковая система в мире

video.google.com - поиск видео в интернете через Google Inc.

play.google.com - различные приложения в сети интернет

docs.google.com - сервис хранения и обмена документами

translate.google.ru - переводчик от поисковой системы Google

youtube.com - поиск видео материалов на крупнейшем поратле мира

yandex.ru - крупнейшая поисковая система в Российской Федерации

wordstat.yandex.ru - сервис от Яндекса позволяющий анализировать поисковые запросы

video.yandex.ru - поиск видео в интернете черег Яндекс

images.yandex.ru - поиск картинок через сервис Яндекса

    Ссылки на прикладные программы

getpaint.net - бесплатное программное обеспечение для работы с изображениями

windows.microsoft.com - сайт корпорации Майкрософт, создавшей ОС Виндовс

office.microsoft.com - сайт корпорации создавшей Майкрософт Офис

chrome.google.ru - часто используемый браузер для работы с сайтами

    Создатель статьи

vk.com/id252258153 - профиль ВКонтакте

odnoklassniki.ru/profile/563110038162 - профиль в Одноклассниках

Фейсбук.com/natalya.larionova.167 - профиль в Фейсбук

twitter.com/nellill - профиль в Твитере

plus.google.com/111362554553530335662 - профиль на Гугл+

nellill2014.livejournal.com - блог в Живом Журнале